兆丰案汇款揭密 检方釐清是否不法洗钱

行政院3日表示,兆丰案汇款交易资料已全面清查,检方刻正釐清有无涉及不法。

行政院召开「兆丰银行遭美裁罚案督导小组」第九次会议,兆丰金董事长张兆顺于会中提出2012至2014年间兆丰银行纽约分行与巴拿马两分行间汇款交易资料的全面清查结果。

张兆顺指出,2012至2014年间,兆丰纽约分行与巴拿马两分行间相关汇款交易资料总笔数共17033笔,其中与巴拿马分行间为1583笔,与箇朗分行间为15450笔。

张兆顺特别说明,经清查所有的汇款交易资料,从「受款人」来看,剔除受款人为外国籍人士,属于本国籍者,这三年间在纽约分行与巴拿马分行之间的汇款交易笔数为179笔,总金额为279万6千余美元,平均每笔金额为1万5千余美元;而在纽约分行与箇朗分行之间的汇款交易,三年间受款人属于本国籍者为18笔,总金额为14万1千余美元,平均每笔金额为7千余美元。

另,从「汇款行」来看,剔除汇款银行属于外国银行者,这三年间由本国银行汇往巴拿马分行的交易笔数为211笔,总金额为582万3千余美元,平均每笔金额为2万7千余美元;而这三年间由本国银行汇往箇朗分行的交易笔数为42笔,总金额为160万2千余美元,平均每笔金额为3万8千余美元。

张兆顺并表示,经初步分析,这些受款人为台湾人,及汇款银行属于本国银行者的汇款交易,大多数为政府驻外人员及知名海运公司驻外员工的帐户。

针对兆丰此次所提有关受款人为本国籍及汇款行为本国银行者的相关资料,检方正在进行分析、调查,以釐清是否有涉及不法洗钱等情事,调查完成后会向外界说明。

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